本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
       1、本次股東大會無否決、修改或新增議案的情況。
       2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
       一、會議召開和出席情況
       （一）會議召開情況
       1、會議召開時間
       （1）現場會議召開時間為： 2017 年 09 月 13 日（星期三）下午 14:30。
       （2）網絡投票時間為： 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為 2017 年 09 月 13 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的時間為 2017 年 9 月 12 日15:00 至 2017 年 09 月 13 日 15:00。
       2、現場會議召開地點：安徽省安慶市紡織南路80號公司會議室。
       3、召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
       4、召集人：安徽華茂紡織股份有限公司第七屆董事會。公司第七屆董事會第二次會議審議通過了《關于召開公司2017年第一次臨時股東大會的議案》。
       5、主持人：公司董事長倪俊龍先生。
       本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定。
       （二）會議出席情況
       1、股東出席的總體情況：
       通過現場和網絡投票的股東45人，代表股份441,930,202股，占上市公司總股份的46.8313％。
       其中：通過現場投票的股東9人，代表股份439,732,627股，占上市公司總股份的46.5984％。
       通過網絡投票的股東36人，代表股份2,197,575股，占上市公司總股份的0.2329％。
       2、中小股東出席的總體情況：
       通過現場和網絡投票的股東44人，代表股份4,069,634股，占上市公司總股份的0.4313％。
       其中：通過現場投票的股東8人，代表股份1,872,059股，占上市公司總股份的0.1984％。
       通過網絡投票的股東36人，代表股份2,197,575股，占上市公司總股份的0.2329％。
       3、其他人員出席情況：
       公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員及本公司所聘請的律師。
       二、議案審議和表決情況
       本次股東大會采取現場記名投票表決和網絡投票表決相結合的方式，對所審議的議案全部進行了表決。按照規(guī)定進行監(jiān)票、計票，并當場公布了表決結果。各項議案表決結果具體如下：
       議案1.00 審議《公司符合非公開發(fā)行可交換債券的條件的議案》
       總表決情況：
       同意440,462,327股，占出席會議所有股東所持股份的99.6678％；反對1,467,875股，占出席會議所有股東所持股份的0.3322％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
       中小股東總表決情況：
       同意2,601,759股，占出席會議中小股東所持股份的63.9310％；反對1,467,875股，占出席會議中小股東所持股份的36.0690％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
       表決結果：審議通過該議案。
       議案2.00審議《公司非公開發(fā)行可交換債券的議案》
       議案2.01 發(fā)行規(guī)模
       總表決情況：
       同意440,462,327股，占出席會議所有股東所持股份的99.6678％；反對1,305,575股，占出席會議所有股東所持股份的0.2954％；棄權162,300股（其中，因未投票默認棄權162,300股），占出席會議所有股東所持股份的0.0367％。
       中小股東總表決情況：
       同意2,601,759股，占出席會議中小股東所持股份的63.9310％；反對1,305,575股，占出席會議中小股東所持股份的32.0809％；棄權162,300股（其中，因未投票默認棄權162,300股），占出席會議中小股東所持股份的3.9881％。
表決結果：審議通過該議案。
       議案2.02 債券期限
       總表決情況：
       同意440,462,327股，占出席會議所有股東所持股份的99.6678％；反對1,349,375股，占出席會議所有股東所持股份的0.3053％；棄權118,500股（其中，因未投票默認棄權118,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0268％。
       中小股東總表決情況：
       同意2,601,759股，占出席會議中小股東所持股份的63.9310％；反對1,349,375股，占出席會議中小股東所持股份的33.1572％；棄權118,500股（其中，因未投票默認棄權118,500股），占出席會議中小股東所持股份的2.9118％。
       表決結果：審議通過該議案。
       議案2.03 發(fā)行方式及發(fā)行對象
       總表決情況：
       同意440,462,327股，占出席會議所有股東所持股份的99.6678％；反對1,349,375股，占出席會議所有股東所持股份的0.3053％；棄權118,500股（其中，因未投票默認棄權118,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0268％。
       中小股東總表決情況：
       同意2,601,759股，占出席會議中小股東所持股份的63.9310％；反對1,349,375股，占出席會議中小股東所持股份的33.1572％；棄權118,500股（其中，因未投票默認棄權118,500股），占出席會議中小股東所持股份的2.9118％。
       表決結果：審議通過該議案。
       議案2.04 募集資金用途
       總表決情況：
       同意440,462,327股，占出席會議所有股東所持股份的99.6678％；反對1,349,375股，占出席會議所有股東所持股份的0.3053％；棄權118,500股（其中，因未投票默認棄權118,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0268％。
       中小股東總表決情況：
       同意2,601,759股，占出席會議中小股東所持股份的63.9310％；反對1,349,375股，占出席會議中小股東所持股份的33.1572％；棄權118,500股（其中，因未投票默認棄權118,500股），占出席會議中小股東所持股份的2.9118％。
       表決結果：審議通過該議案。
       議案2.05 擔保安排
       總表決情況：
       同意440,462,327股，占出席會議所有股東所持股份的99.6678％；反對1,349,375股，占出席會議所有股東所持股份的0.3053％；棄權118,500股（其中，因未投票默認棄權118,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0268％。
       中小股東總表決情況：
       同意2,601,759股，占出席會議中小股東所持股份的63.9310％；反對1,349,375股，占出席會議中小股東所持股份的33.1572％；棄權118,500股（其中，因未投票默認棄權118,500股），占出席會議中小股東所持股份的2.9118％。
       表決結果：審議通過該議案。
       議案3.00 審議《公司非公開發(fā)行可交換債券償債保障措施相關承諾的議案》
       總表決情況：
       同意440,462,327股，占出席會議所有股東所持股份的99.6678％；反對1,409,875股，占出席會議所有股東所持股份的0.3190％；棄權58,000股（其中，因未投票默認棄權58,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.0131％。
       中小股東總表決情況：
       同意2,601,759股，占出席會議中小股東所持股份的63.9310％；反對1,409,875股，占出席會議中小股東所持股份的34.6438％；棄權58,000股（其中，因未投票默認棄權58,000股），占出席會議中小股東所持股份的1.4252％。
       表決結果：審議通過該議案。
       議案4.00 審議《關于提請股東會授權董事長全權辦理本次非公開發(fā)行可交換公司債券相關事宜的議案》
       總表決情況：
       同意440,462,327股，占出席會議所有股東所持股份的99.6678％；反對1,409,875股，占出席會議所有股東所持股份的0.3190％；棄權58,000股（其中，因未投票默認棄權58,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.0131％。
       中小股東總表決情況：
       同意2,601,759股，占出席會議中小股東所持股份的63.9310％；反對1,409,875股，占出席會議中小股東所持股份的34.6438％；棄權58,000股（其中，因未投票默認棄權58,000股），占出席會議中小股東所持股份的1.4252％。
       表決結果：審議通過該議案。
       議案5.00 審議《關于公司第七屆董事會獨立董事薪酬的議案》
       總表決情況：
       同意440,492,527股，占出席會議所有股東所持股份的99.6747％；反對1,379,675股，占出席會議所有股東所持股份的0.3122％；棄權58,000股（其中，因未投票默認棄權58,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.0131％。
       中小股東總表決情況：
       同意2,631,959股，占出席會議中小股東所持股份的64.6731％；反對1,379,675股，占出席會議中小股東所持股份的33.9017％；棄權58,000股（其中，因未投票默認棄權58,000股），占出席會議中小股東所持股份的1.4252％。
       表決結果：審議通過該議案。
       三、律師出具的法律意見
       1、律師事務所名稱：安徽承義律師事務所。
       2、律師姓名：唐民松、胡潤恒。
       3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會人員的資格、會議召集人資格合法有效；本次股東大會表決程序和表決結果合法有效。
       四、備查文件
       1、經與會董事和記錄人等簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
       2、安徽承義律師事務所出具的法律意見書；
       3、深交所要求的其他文件。

特此公告

安徽華茂紡織股份有限公司董事會
二○一七年九月十三日