證券簡(jiǎn)稱：華茂股份                     證券代碼：000850                   公告編號(hào)：2018-009

 

安徽華茂紡織股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

 

   安徽華茂紡織股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2018年3月18日上午10:30在公司外事會(huì)議室召開(kāi)。有關(guān)本次會(huì)議的通知，已于2018年3月5日通過(guò)書(shū)面和電子郵件方式由專人送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)際參與表決監(jiān)事5人。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)過(guò)全體監(jiān)事認(rèn)真審議，以記名投票表決方式，通過(guò)了如下決議：

一、審議《公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

表決情況：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；表決結(jié)果：審議通過(guò)。

此議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。

二、審議《公司2017年度報(bào)告及其摘要》

表決情況：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；表決結(jié)果：審議通過(guò)。

此議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。

年報(bào)摘要詳見(jiàn)與本公告同日披露的編號(hào)為2018-010的《2017年年度報(bào)告摘要》，年報(bào)全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

三、審議《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

根據(jù)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）“（會(huì)審字[2018] 1503號(hào)）”審計(jì)報(bào)告，2017年度公司合并報(bào)表歸屬于母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn) 104,033,477.26元，其中，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 154,153,560.62 元。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，提取10%的法定盈余公積 15,415,356.06 元后，加上上年度轉(zhuǎn)入本年度的可分配利潤(rùn)  1,447,589,863.45 元減去上年度應(yīng)付股利 47,183,250.45 元，公司本年度可供股東分配的利潤(rùn)為 1,489,024,734.20 元。

表決情況：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；表決結(jié)果：審議通過(guò)。

此議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。

四、審議《公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》

本公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案：以2017年末總股本943,665,009股為基數(shù)，向全體股東以未分配利潤(rùn)按每10股派現(xiàn)金紅利0.50元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利47,183,250.45元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下年。公司本年度不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

表決情況：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；表決結(jié)果：審議通過(guò)。

此議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。

五、審議《公司預(yù)計(jì)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》（詳見(jiàn)公司公告2018-011）

在對(duì)該項(xiàng)議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事劉春西依法回避表決。公司獨(dú)立董事同意2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案，并對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

表決情況：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；表決結(jié)果：審議通過(guò)。

此議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。

六、審議《公司關(guān)于2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》（全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）

表決情況：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；表決結(jié)果：審議通過(guò)。

七、審議《公司薪酬與考核委員會(huì)關(guān)于2017年度高級(jí)管理人員績(jī)效考核結(jié)果及薪酬執(zhí)行情況的議案》

表決情況：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；表決結(jié)果：審議通過(guò)。

八、審議《公司擬對(duì)可供出售金融資產(chǎn)進(jìn)行處置的議案》

表決情況：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；表決結(jié)果：審議通過(guò)。

此議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。

九、審議《公司擬以閑置自有資金進(jìn)行短期投資的議案》（詳見(jiàn)公司公告2018-012）

表決情況：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；表決結(jié)果：審議通過(guò)。

十、審議《公司2018年度對(duì)子公司提供擔(dān)保額度的議案》（詳見(jiàn)公司公告2018-013）

表決情況：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；表決結(jié)果：審議通過(guò)。

此議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。

十一、審議《公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

公司2018年度擬續(xù)聘華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

表決情況：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；表決結(jié)果：審議通過(guò)。

此議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。

十二、審議《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》（詳見(jiàn)公司公告2018-014）

公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備程序合法，依據(jù)充分，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，計(jì)提后更能公允反映公司財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)價(jià)值，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

表決情況：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；表決結(jié)果：審議通過(guò)。

 

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審議了上述議案，認(rèn)為：

1、報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)能夠認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的決議及要求，恪盡職守。

各項(xiàng)決策程序、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均依照《公司法》、《證券法》、《公司章程》和相關(guān)法律法規(guī)依法經(jīng)營(yíng)。未發(fā)現(xiàn)有損害股東和公司利益的行為。

2、公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，財(cái)務(wù)狀況正常。

公司2017年年度報(bào)告及報(bào)告摘要所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具的2017年度標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留審計(jì)報(bào)告，客觀、真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

3、關(guān)于預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)

本公司關(guān)聯(lián)交易是公司在日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中所必需和持續(xù)發(fā)生的，有利于公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，對(duì)未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，具有積極作用。關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則及結(jié)算方式，是建立在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)基礎(chǔ)上的，均符合協(xié)商一致、價(jià)格公允、公平交易的原則，沒(méi)有損害公司和股東特別是中小股東的利益。

公司與關(guān)聯(lián)方嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，依法依規(guī)進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)。在公司與關(guān)聯(lián)方之間開(kāi)展的購(gòu)銷及服務(wù)工作中，沒(méi)有影響公司的獨(dú)立性，不存在被控制的情況。

公司獨(dú)立董事對(duì)公司預(yù)計(jì)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

4、監(jiān)事會(huì)已經(jīng)審閱了董事會(huì)關(guān)于公司2017年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況進(jìn)行了審核。

公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定要求，遵循內(nèi)部控制的基本原則，結(jié)合自身實(shí)際情況，建立了一套較為完整的、覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，且能有效運(yùn)行，保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常進(jìn)行，保護(hù)了公司資產(chǎn)的安全和完整，不存在重大缺陷，內(nèi)部審計(jì)部門(mén)及人員配備齊全，保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執(zhí)行及監(jiān)督的充分有效，公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)全面、真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。公司內(nèi)部控制制度總體而言體現(xiàn)了完整性、合理性、有效性。對(duì)董事會(huì)自我評(píng)價(jià)報(bào)告無(wú)異議。

公司獨(dú)立董事對(duì)《公司2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

5、公司薪酬與考核委員會(huì)對(duì)2017年度高級(jí)管理人員績(jī)效及薪酬執(zhí)行情況進(jìn)行了考核。

監(jiān)事會(huì)審閱了相關(guān)資料，認(rèn)為：2017年度，高級(jí)管理人員的報(bào)酬數(shù)額是根據(jù)崗位績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果確定的，公司高級(jí)管理人員薪酬考核執(zhí)行了《安徽華茂紡織股份有限公司高級(jí)管理人員薪酬考核辦法》。

6、關(guān)于公司擇機(jī)處置可供出售金融資產(chǎn)事項(xiàng)

公司綜合考慮證券市場(chǎng)情況、公司發(fā)展規(guī)劃以及經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)狀況等因素，擇機(jī)處置持有的可供出售金融資產(chǎn)，有利于提高公司整體資產(chǎn)的使用效率，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。本議案表決程序合法、規(guī)范，公平，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)損害中、小股東合法權(quán)益和利益的情況。

7、關(guān)于公司擬進(jìn)行短期投資事項(xiàng)

公司制訂有《證券投資內(nèi)控制度》,對(duì)證券投資的原則、范圍、權(quán)限、內(nèi)部審核流程、

內(nèi)部報(bào)告程序、資金使用情況的監(jiān)督、責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人等方面均作了詳細(xì)規(guī)定,能有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)公司持續(xù)進(jìn)行市場(chǎng)分析和調(diào)研,切實(shí)執(zhí)行內(nèi)部有關(guān)管理制度,嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。目前公司經(jīng)營(yíng)情況正常，財(cái)務(wù)狀況較好，現(xiàn)金流量充裕，為防止資金閑置，公司在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行短期投資，有利于提高資金的使用效率，符合公司及中小股東的利益，符合有關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

8、關(guān)于公司2018年度對(duì)子公司提供擔(dān)保額度事項(xiàng)

本次關(guān)于2018年度對(duì)子公司提供擔(dān)保額度的事項(xiàng)，主要是為了發(fā)揮各子公司市場(chǎng)融資功能，滿足子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要。公司擔(dān)保的對(duì)象為下屬控股子公司，這些子公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍內(nèi)，我們認(rèn)為其具有實(shí)際債務(wù)償還能力，未損害公司及股東的利益。不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》(證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào))及《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào))相違背的情況。

9、關(guān)于公司對(duì)子公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的事項(xiàng)

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審核了安徽華茂紡織股份有限公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方法，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策的有關(guān)規(guī)定, 公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合公司資產(chǎn)實(shí)際情況和相關(guān)政策規(guī)定，董事會(huì)就該事項(xiàng)的決策程序合法。計(jì)提上述資產(chǎn)減值準(zhǔn)備可以使公司關(guān)于資產(chǎn)價(jià)值的會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)可靠，具有合理性。

公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于公司對(duì)子公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的事項(xiàng)》發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

 

 

 

特此公告

 

 

 

 

                                   安徽華茂紡織股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

                                          二○一八年三月十八日